FX168财经报社(北美)讯 Finance Magnates周二(12月15日)援引瑞典媒体《每日工业报》报道称，美国联邦当局正在调查北欧斯安银行、瑞典银行和丹麦丹斯克银行是否未能适当遵守反洗钱规定。北欧斯安银行的股价一度下跌9%，此前有报道称，这些银行继续与涉嫌洗钱和其他不法行为的客户进行业务往来。 这三家银行表示，该报告没有包含新的信息，因为许多银行在美国长期处于审查之下。除了司法部(Justice Department)和联邦调查局(FBI)的联邦检察官外，纽约总检察长办公室和情报委员

近日，香港保险业监管局（下称“香港保监局”）发布公告称宁波实盘股票配资app，对友邦保险（国际）有限公司香港分行（下称“友邦香港”）开出了2300万港元罚款，原因是友邦在反洗钱流程中存在技术问题。 据香港保监局披露，该局在2016年3月至2022年11月期间对友邦香港的新造和有效业务流程及管控进行了查察，发现其打击洗钱系统及相关算法存在技术问题。因此在筛查“警报”流程中，并非所有被视为“政治人物”的客户或其实益拥有人都被识别。 香港保监局表示，虽然最终没有不应成为保单持有人的人士成功投保，但系

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