炒股配资平台网址 2019年“洗钱”丑闻再现！因未能遵守反洗钱规定 欧洲三大银行面临美国联邦调查局审查
FX168财经报社(北美)讯 Finance Magnates周二(12月15日)援引瑞典媒体《每日工业报》报道称，美国联邦当局正在调查北欧斯安银行、瑞典银行和丹麦丹斯克银行是否未能适当遵守反洗钱规定。北欧斯安银行的股价一度下跌9%，此前有报道称，这些银行继续与涉嫌洗钱和其他不法行为的客户进行业务往来。
这三家银行表示，该报告没有包含新的信息，因为许多银行在美国长期处于审查之下。除了司法部(Justice Department)和联邦调查局(FBI)的联邦检察官外，纽约总检察长办公室和情报委员会也在调查洗钱和欺诈的指控。
2019年，在“洗钱”丑闻的细节曝光后，瑞典历史最悠久的零售银行——瑞典银行的股价暴跌30%。此案还波及北欧斯安银行和丹麦同业丹斯克银行，迫使这些银行解雇首席执行官和大部分董事会成员。
黑色上周末黑色商品走势分化,煤焦大幅上涨,钢矿有所反弹,增仓为主;夜盘震荡偏弱。现货方面，螺弱卷强；进口矿价格普式指数有升；焦炭、焦煤持稳。成材方面，宏观偏弱,社融低迷,通胀疲软;地产放缓,车市入冬,基建难高增,下行压力仍存。螺纹产量高位小幅下滑而卷材产量降幅较为明显，唐山限产趋严,开工率回落,供给端收缩；需求方面，钢厂库存大幅下降社库微降，体现厂库压力向社库转移，但日均成交低于同期，冬季降温抑制需求，盘面冲高回落；整体上看钢价仍处筑底阶段，供给端无明显缩减前仍有压。铁矿海外矿山发运量再次转降，但海外港口检修基本结束预计下周起或将恢复，到港量小幅回升但根据海运期推算直到本月中旬到港压力都不明显，港口库存仍在下半年低位，供给端并无近忧；需求受环保及利润影响钢厂去库存为主，唐山烧结设备检查或进一步影响需求，矿价近期承压。焦炭方面，华东地区焦企限产较为严格加之山西多数焦企限产保价，焦企开工率下滑，而港口库存续降但焦企库存小幅累积，供给端整体偏紧；需求方面，钢焦博弈暂时趋缓，钢厂加大冬储采购应对后期运力受限，销售压力缓解，现货有提涨盘面有逼仓情形。焦煤方面，蒙煤通关仍处低位澳煤受进口平控抑制，年关将近煤矿安全检查严格加之煤矿无库存，供给依然偏紧；下游补库后库存充裕，焦企开工率回落采购意愿有降，现货坚挺盘面跟随焦炭上行。单边暂观望；关注多卷螺差及远月正套机会。
瑞典金融监管机构还对瑞典银行开出3.86亿美元的创纪录罚单，原因是该行存在严重的“洗钱”问题，并向有关部门隐瞒信息。
美国当局一直在调查丹麦最大的银行丹斯克银行的洗钱丑闻与当地的关联。美国当局加入了全球监管机构的调查，调查涉资2300亿美元、通过爱沙尼亚一家小型分行洗钱的案件。
德意志银行因与丹斯克的关系被罚款1.5亿美元
欧洲当局指控这家总部位于哥本哈根的银行的爱沙尼亚人从事一项大规模洗钱计划，为一名外国客户的可疑交易提供便利，这名外国客户秘密代表俄罗斯情报机构FSB和俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的家人。
今年7月，纽约州监管机构责令这家德国最大的银行为重大合规失误支付1.5亿美元，其中包括与杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)的可疑交易。
尽管这位已故亿万富翁有过麻烦的历史，但德意志银行的私人银行部门让爱泼斯坦得以将资金转移出美国。监管机构表示，它忽视了可疑交易，包括支付给俄罗斯模特的款项和提取80万美元现金。
此外，该监管机构还指责德意志银行与丹麦丹斯克银行的洗钱丑闻有关。据报道，德意志银行在帮助这家丹麦公司净化其非法所得方面发挥了最大作用。
校对：苏怀瑾 炒股配资平台网址